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履職依據(jù)
| [ 索引號(hào) ] | 19500222736553505T/2022-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 渝供發(fā)〔2022〕11號(hào) |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)供銷合作社 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-05-31 |
關(guān)于印發(fā)《2021年四季度重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)報(bào)告和審計(jì)專報(bào)反饋問題整改方案》的通知
重慶市供銷合作總社
關(guān)于印發(fā)《2021年四季度重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)報(bào)告和審計(jì)專報(bào)反饋問題整改方案》的通知
各區(qū)縣供銷社，各有關(guān)直屬企業(yè)，機(jī)關(guān)各處室：
現(xiàn)將市供銷合作社《2021年四季度重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)報(bào)告和審計(jì)專報(bào)反饋問題整改方案》印發(fā)你們，請(qǐng)認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。
????????重慶市供銷合作總社
????????????????????????????????????????2022年5月18日
2021年四季度重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤
審計(jì)報(bào)告和審計(jì)專報(bào)反饋問題整改方案
2022年4月，市審計(jì)局《關(guān)于2021年度四季度重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)報(bào)告》（渝審文〔2022〕28號(hào)）和《重慶審計(jì)專報(bào)》第3期、第4期，分別披露和反饋了供銷合作社在基層組織建設(shè)及投融資風(fēng)險(xiǎn)管理等問題，市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)報(bào)告相繼做出了重要批示。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市領(lǐng)導(dǎo)批示精神，切實(shí)抓好審計(jì)整改工作，全面完成整改任務(wù)，特制定審計(jì)反饋問題整改方案。
一、總體要求
堅(jiān)持深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察重慶重要講話和對(duì)供銷合作社工作重要指示批示精神，把切實(shí)抓好審計(jì)反饋問題整改工作、規(guī)范基層社建設(shè)、防范化解基層社投融資風(fēng)險(xiǎn)作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期一項(xiàng)重大政治任務(wù)，作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”、落實(shí)市委“三個(gè)確保”政治承諾的具體體現(xiàn)，作為推動(dòng)重慶供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)與分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合，堅(jiān)持聚焦問題與推動(dòng)工作相結(jié)合，統(tǒng)籌推進(jìn)重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)反饋問題和審計(jì)專報(bào)披露問題，一體研究，一體部署，一體整改，以求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)和釘釘子精神扎實(shí)抓好審計(jì)整改任務(wù)，夯實(shí)供銷合作社為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)，健全完善基層投融資風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，不斷提升供銷社服務(wù)“三農(nóng)”的實(shí)力和水平，以實(shí)實(shí)在在的整改成效促進(jìn)供銷合作事業(yè)健康發(fā)展。
二、整改內(nèi)容及措施
（一）對(duì)《2021年度四季度重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)報(bào)告》披露的問題
1.為農(nóng)服務(wù)基層組織體系構(gòu)建方面。
（1）558個(gè)基層供銷社建設(shè)質(zhì)量未完全達(dá)到規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)。
整改措施：對(duì)照市供銷合作社《關(guān)于加強(qiáng)基層供銷社規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施意見》（渝供發(fā)〔2020〕6號(hào)）逐項(xiàng)梳理，逐一建檔立卡，提出整改措施。5月底前，建立整改方案，12月底前整改完成率達(dá)到30%以上。
①關(guān)于實(shí)繳注冊(cè)資本未完全達(dá)標(biāo)問題。各區(qū)縣供銷合作社要按照公司法和企業(yè)《章程》按期繳納注冊(cè)資本金。5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成30%以上。
②關(guān)于參股農(nóng)民合作社未完全達(dá)標(biāo)問題。要求各區(qū)縣供銷合作社及時(shí)清理基層供銷社與農(nóng)民專業(yè)合作社開展股份合作的情況，杜絕采取簽訂“股份合作協(xié)議”的股份關(guān)系，健全完善股份合作關(guān)系。5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成30%以上。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2024年底
（2）346個(gè)基層供銷社未開展經(jīng)營活動(dòng)或盈利能力差。
整改措施：按照市供銷合作社《實(shí)施區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》（渝供發(fā)〔2022〕5號(hào)），立足服務(wù)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)產(chǎn)品加工等拓展基層供銷社經(jīng)營服務(wù)范圍，完備服務(wù)功能，提升盈利能力。5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成30%以上。
①關(guān)于31個(gè)區(qū)縣244個(gè)基層供銷社未實(shí)際運(yùn)營問題。5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成30%以上。
②關(guān)于14個(gè)區(qū)縣67個(gè)基層供銷社收入來源僅為房屋租金的問題。5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成30%以上。
③關(guān)于5個(gè)區(qū)縣48個(gè)基層供銷社經(jīng)營業(yè)務(wù)單一、盈利能力差的問題。5月底前完成清理，建立整改方案；12月底前整改完成50%以上。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2024年底
（3）10個(gè)區(qū)縣的97個(gè)基層供銷社建設(shè)進(jìn)度滯后。
整改措施：對(duì)尚未開工建設(shè)的、仍在建設(shè)中的、已建成仍未注冊(cè)的基層供銷社，5月底前完成清理，建立整改方案；12月底前整改完成。
以上為農(nóng)服務(wù)基層組織體系構(gòu)建方面問題，2022年12月底前整體整改完成率達(dá)到50%以上。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底
2.基層供銷社投融資風(fēng)險(xiǎn)管理方面。
整改措施：5月底前建立整改方案，明確整改時(shí)限。6月底前，有關(guān)區(qū)縣供銷社、社有企業(yè)、基層供銷社建章立制，建立健全社有企業(yè)管理、社有資產(chǎn)管理方面的制度。12月底前，認(rèn)真清理，依法處置，加強(qiáng)監(jiān)管，積極整改。
(1)2851.01萬元借款逾期未償還。5個(gè)區(qū)縣的7個(gè)基層供銷社向金融機(jī)構(gòu)及民間個(gè)人借款融資3485.28萬元，有2851.01萬元逾期未能償還，占81.80％。
整改措施：5個(gè)區(qū)縣供銷社依法依規(guī)完善相關(guān)融資程序，制定還款處置方案，主動(dòng)與相關(guān)債權(quán)人、政府部門溝通協(xié)調(diào)，多方籌集資金，及時(shí)化解處理債務(wù)。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底并長期堅(jiān)持
(2)違規(guī)提供融資擔(dān)保16,555萬元。5個(gè)區(qū)縣的6個(gè)區(qū)縣供銷社、社有企業(yè)及基層供銷社在缺乏有效風(fēng)險(xiǎn)控制措施的情況下，違規(guī)為區(qū)屬國有企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供融資擔(dān)保16,555萬元，存在代償風(fēng)險(xiǎn)。
整改措施：5個(gè)區(qū)縣供銷社認(rèn)真清理對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目，完善擔(dān)保法律手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，敦促被擔(dān)保單位按時(shí)歸還金融機(jī)構(gòu)貸款，增加反擔(dān)保物，降低代償風(fēng)險(xiǎn)。出現(xiàn)代償風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，積極采取措施，加大償還力度。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底并長期堅(jiān)持
(3)違規(guī)出借資金5543.30萬元且大部分逾期未收回。9個(gè)區(qū)縣的31個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷社在抵押擔(dān)保手續(xù)不全的情況下違規(guī)出借資金5543.30萬元，有4494.41萬元逾期未能收回，占81.08%。
整改措施：9個(gè)區(qū)縣供銷社認(rèn)真清理，加強(qiáng)對(duì)出借資金監(jiān)管，完善抵押擔(dān)保手續(xù)，加大力度催收逾期借款。12月底前，整改完成20%以上。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底并長期堅(jiān)持
(4)2個(gè)區(qū)縣的2個(gè)基層供銷社投資管理不善，253.13萬元資金存在損失風(fēng)險(xiǎn)。
整改措施：2個(gè)區(qū)縣供銷社規(guī)范做好項(xiàng)目的組織與實(shí)施、運(yùn)行與管理等工作，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高投資效益。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底
3.基層供銷社資金使用及資產(chǎn)管理方面。
(1)擠占挪用及擴(kuò)大資金支出范圍。
整改措施：區(qū)縣供銷社要規(guī)范基層供銷社財(cái)務(wù)管理，全面推進(jìn)預(yù)算績效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格按照《重慶市農(nóng)村“三社”融合發(fā)展資金管理辦法》合理分配使用專項(xiàng)資金，加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用監(jiān)督管理，嚴(yán)禁擠占挪用及擴(kuò)大資金支出范圍。
①關(guān)于18個(gè)區(qū)縣的21個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷組織擠占挪用財(cái)政專項(xiàng)資金及社有資金482.48萬元的問題。6月底前，通過內(nèi)部自評(píng)和第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)相結(jié)合，開展“三社”融合轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)結(jié)果和審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，與預(yù)算資金安排緊密掛鉤。12月底前完成基層供銷社賬財(cái)務(wù)規(guī)范。
②關(guān)于涪陵區(qū)3個(gè)基層供銷社法人代表在無借款手續(xù)情況下，將社有資金109.02萬元挪用于自身公司經(jīng)營和對(duì)外出借的問題。12月底前，涪陵區(qū)供銷社要進(jìn)一步查明原因，追回被挪用的社有資金。
③關(guān)于渝北區(qū)耘謙供銷社將11個(gè)基層社的220萬元建設(shè)專項(xiàng)資金用于受讓重慶佩迪商貿(mào)有限公司股權(quán)的問題。12月底前，渝北區(qū)供銷社要督促渝北耘謙供銷社收回資金，用于基層社建設(shè)。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底
（2）資產(chǎn)管理不善，199處購置房產(chǎn)權(quán)屬不清。
①關(guān)于12個(gè)區(qū)縣的114個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷社使用財(cái)政專項(xiàng)資金購置147處、29172.08平方米小產(chǎn)權(quán)房作用經(jīng)營用房，無法辦理產(chǎn)權(quán)證的問題。
整改措施：5月底前，12個(gè)區(qū)縣供銷社認(rèn)真做好清理工作，制定整改方案。12月底前，規(guī)范完善相關(guān)手續(xù)，加強(qiáng)小產(chǎn)權(quán)房管理。
②關(guān)于11個(gè)區(qū)縣的34個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷社購置的52處、10951.74平方米房產(chǎn)，因開發(fā)商未依法繳納相關(guān)費(fèi)用等原因未辦理產(chǎn)權(quán)登記或過戶手續(xù)的問題。
整改措施：加強(qiáng)與11個(gè)區(qū)縣黨委政府溝通協(xié)調(diào)，督促有關(guān)開發(fā)商依法繳納相關(guān)費(fèi)用，加快確權(quán)辦證，推進(jìn)相關(guān)房產(chǎn)確權(quán)登記工作。12月底前，整改完成30%以上。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底并長期堅(jiān)持
（3）基層供銷社資產(chǎn)被無償占用及使用。
整改措施：區(qū)縣供銷合作社要修訂完善社有資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理，落實(shí)資產(chǎn)保值增值責(zé)任；按照《中華全國供銷合作總社辦公廳關(guān)于開展全國供銷合作社系統(tǒng)社有資產(chǎn)建檔立卡工作的通知》要求，加強(qiáng)對(duì)基層供銷社社有資產(chǎn)清查核準(zhǔn)，全面摸清資產(chǎn)規(guī)模、分布、現(xiàn)狀、用途等情況，6月底之前完成“全國供銷合作社系統(tǒng)社有資產(chǎn)建檔立卡信息統(tǒng)計(jì)表”，12月底前完成所有資產(chǎn)信息在資產(chǎn)管理平臺(tái)的錄入；結(jié)合審計(jì)提出的問題，清理被無償占用的資產(chǎn)。
①關(guān)于5個(gè)區(qū)縣16個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷社購置的37處房產(chǎn)被農(nóng)業(yè)合作社、基層供銷社法人代表等無償占用的問題。對(duì)基層供銷社改制不徹底的資產(chǎn)，要明晰產(chǎn)權(quán)，依法確定權(quán)屬；對(duì)無償使用的資產(chǎn)，要強(qiáng)化社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，提高社有資產(chǎn)收益率，依法依規(guī)處置無償占用的資產(chǎn)。5月底前完成清理，建立整改方案。
②關(guān)于4個(gè)區(qū)縣的4個(gè)基層供銷社價(jià)值88.72萬元的設(shè)備被承包人無償使用問題。要根據(jù)為農(nóng)服務(wù)工作性質(zhì)，科學(xué)建立為農(nóng)服務(wù)設(shè)備管理使用制度，加強(qiáng)設(shè)備的管理和維護(hù)，按市場經(jīng)濟(jì)原則完善相關(guān)使用手續(xù)。5月底前完成清理，建立整改方案。12月底前整改完成。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底
（4）基層供銷社經(jīng)營管理缺失。
整改措施：5月專題對(duì)彭水縣、巫溪縣基層供銷社經(jīng)營管理存在的問題進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)，5月底前建立整改方案，12月底前確保所有基層供銷社建立規(guī)范的財(cái)務(wù)制度和經(jīng)營管理制度。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底并長期堅(jiān)持
（5）基層供銷社注冊(cè)資本及股權(quán)份額不實(shí)。
整改措施：要求基層供銷社依法召開股東大會(huì)，根據(jù)經(jīng)營管理需要核定注冊(cè)資本的繳納問題，明確注冊(cè)資本金的到位規(guī)模和時(shí)間。
①關(guān)于石柱縣4個(gè)基層供銷社自然人股東和專業(yè)合作社認(rèn)繳期限到期后仍未繳納注冊(cè)資本108.80萬元。5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成。
②關(guān)于酉陽縣社有資產(chǎn)管理中心在知曉興隆供銷社股東文某出資未到位的情況下，仍認(rèn)定其出資19.60萬元并占股49%。要督促基層社股東依法繳納未到位的注冊(cè)資本金。5月底前建立整改方案，12月底前整改完成。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底
4.農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)管理方面。
（1）8個(gè)區(qū)縣的79個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社未達(dá)星級(jí)社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
整改措施：對(duì)8個(gè)區(qū)縣79個(gè)未達(dá)星級(jí)社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)村綜合服務(wù)社要逐一列出問題清單，按照《重慶市供銷合作總社關(guān)于農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)的實(shí)施意見》（渝供發(fā)〔2018〕113號(hào)）要求，對(duì)照問題清單，逐項(xiàng)進(jìn)行整改。
①未按規(guī)定吸納村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)戶成員入股問題。5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成。
②未建立財(cái)務(wù)管理體系等問題。區(qū)縣供銷合作社要指導(dǎo)農(nóng)村綜合服務(wù)社完善經(jīng)營管理制度和財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)統(tǒng)一交由農(nóng)民合作社服務(wù)中心進(jìn)行代賬。5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底
（2）7個(gè)區(qū)縣的74個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項(xiàng)目未按期完成。
整改措施：5月底前完成清理，建立整改方案。12月底前完成整改。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年12月底
（二）對(duì)《重慶審計(jì)專報(bào)》第3期披露的問題
重慶土特產(chǎn)品交易中心股份有限公司在合川區(qū)開展涉農(nóng)供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，違規(guī)發(fā)放貸款3756萬元。
整改措施：
1.嚴(yán)肅問責(zé)追責(zé)。結(jié)合前期查處情況，嚴(yán)格按照《重慶市供銷合作總社社有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究暫行辦法》，進(jìn)一步追究該項(xiàng)倉單抵押融資業(yè)務(wù)相關(guān)人員責(zé)任。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：張海清
牽頭處室：監(jiān)事辦（審計(jì)處）
責(zé)任單位：供銷集團(tuán)
整改時(shí)限：2022年6月底
2.開展警示教育。以整改審計(jì)專報(bào)暴露的問題為契機(jī)，組織社有企業(yè)開展違規(guī)經(jīng)營警示教育活動(dòng)，深刻汲取教訓(xùn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營者金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防止類似事件發(fā)生。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：張海清
牽頭處室：監(jiān)事辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處
責(zé)任單位：供銷集團(tuán)
整改時(shí)限：2022年6月底
3.認(rèn)真處理遺留問題。對(duì)土交中心形成的逾期債權(quán)及其遺留問題，責(zé)成企業(yè)進(jìn)一步完善資金追收方案，明晰責(zé)任主體，最大限度減少資金損失。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：張海清
牽頭處室：監(jiān)事辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處
責(zé)任單位：供銷集團(tuán)
整改時(shí)限：2022年6月底
4.繼續(xù)抓好清理和后續(xù)整改工作。再一次全面清理、排查社有企業(yè)開展涉農(nóng)供應(yīng)鏈融資情況，摸清債務(wù)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)狀況，指導(dǎo)區(qū)縣供銷社和直屬社有企業(yè)扎實(shí)抓好整改，積極穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：張海清
牽頭處室：財(cái)務(wù)資產(chǎn)金融處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年6月底
（三）對(duì)《重慶審計(jì)專報(bào)》第4期披露的問題
大足區(qū)、江津區(qū)、九龍坡區(qū)、墊江縣的4家區(qū)縣農(nóng)村資金互助社違規(guī)吸儲(chǔ)1.65億元資金并進(jìn)行放貸。
整改措施：
1.摸清情況。收集整理4個(gè)區(qū)縣審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)地調(diào)查掌握實(shí)際情況，摸排資金來源與去向，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判、監(jiān)測、分析。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處、審計(jì)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年5月底
2.督促整改。密切跟蹤4個(gè)區(qū)縣整改工作進(jìn)展情況，督促制定整改任務(wù)清單，細(xì)化整改措施，明確整改時(shí)指限，指導(dǎo)抓好整改，加強(qiáng)對(duì)不良債權(quán)清收，減少損失，妥善處理遺留問題，做好輿情防控和風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)急準(zhǔn)備，防范突發(fā)群體性事件。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年6月底
3.舉一反三。摸底調(diào)查全市區(qū)縣供銷社設(shè)立農(nóng)村資金互助社的情況，進(jìn)一步全面掌握各區(qū)縣依托供銷組織成立的農(nóng)村資金互助社的數(shù)量及運(yùn)營情況。針對(duì)審計(jì)專報(bào)指出的問題，舉一反三，加強(qiáng)對(duì)區(qū)縣供銷社開展農(nóng)村合作金融的指導(dǎo)，督促區(qū)縣供銷社按照社員制、封閉制原則，在不對(duì)外吸儲(chǔ)放貸、不支付固定回報(bào)的前提下，發(fā)展農(nóng)村資金互助合作。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處
責(zé)任單位：各區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年7月底
4.加強(qiáng)溝通。及時(shí)主動(dòng)向市金融監(jiān)管局、市審計(jì)局溝通審計(jì)披露問題的整改進(jìn)展情況，爭取對(duì)供銷社的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和幫助，確保供銷社合法合規(guī)開展農(nóng)村合作金融業(yè)務(wù)。
牽頭領(lǐng)導(dǎo)：申雄
牽頭處室：財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、審計(jì)處
責(zé)任單位：各相關(guān)區(qū)縣供銷社
整改時(shí)限：2022年6月底
三、組織保障
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市供銷合作社成立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記、主任李洪義任組長，領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長，監(jiān)事辦（審計(jì)處）、合作指導(dǎo)處、財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處等有關(guān)處室、單位負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于審計(jì)處，具體負(fù)責(zé)審計(jì)整改日常工作。李洪義同志負(fù)責(zé)抓整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，魏大學(xué)同志負(fù)責(zé)協(xié)助和督促整改工作，申雄同志牽頭抓好審計(jì)報(bào)告反饋的基層社組織體系建設(shè)、基層社投融資風(fēng)險(xiǎn)管理、基層社資金使用管理、農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)管理和《審計(jì)專報(bào)》第4期的問題整改，張海清同志牽頭抓好《審計(jì)專報(bào)》第3期的問題整改。各區(qū)縣供銷社、有關(guān)直屬企業(yè)要相應(yīng)建立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，密切配合，共同抓好審計(jì)整改各項(xiàng)工作。
（二）壓實(shí)整改責(zé)任。各區(qū)縣供銷社、有關(guān)直屬企業(yè)和機(jī)關(guān)處室要嚴(yán)格按照市領(lǐng)導(dǎo)批示精神，認(rèn)真對(duì)照審計(jì)報(bào)告反饋問題清單涉及的6個(gè)方面問題，對(duì)標(biāo)對(duì)表逐項(xiàng)進(jìn)行查擺，堅(jiān)持把自己擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去，層層建立整改責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人要親自抓、帶頭改。要加強(qiáng)審計(jì)整改工作日常監(jiān)督，逐級(jí)建立整改工作臺(tái)賬，健全定期調(diào)度制度，具體問題點(diǎn)要在6月底前完成整改，難度較大的問題原則上年底前完成。審計(jì)整改工作情況納入?yún)^(qū)縣供銷社、直屬企業(yè)年度考核的重要內(nèi)容。
（三）細(xì)化工作措施。各區(qū)縣供銷社和有關(guān)單位要逐項(xiàng)對(duì)照檢查，逐一細(xì)化分解，制定具體整改工作方案，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確整改時(shí)間表、路線圖、責(zé)任人，確保每項(xiàng)整改任務(wù)都落實(shí)到具體領(lǐng)導(dǎo)、具體部門和人頭。要通過研判個(gè)性問題，從面上開展排查，舉一反三抓好整改，從源頭上防止問題發(fā)生，確保解決一個(gè)、銷號(hào)一個(gè)、鞏固一個(gè)，既整改具體問題，又建立長效機(jī)制。
（四）強(qiáng)化督促檢查。各級(jí)各有關(guān)單位要把審計(jì)整改工作作為當(dāng)前一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓緊抓實(shí)，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，把失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)貫穿到整改全過程，以責(zé)任追究倒逼責(zé)任落實(shí)。市供銷合作社成立七個(gè)督導(dǎo)組，定期不定期檢查督促區(qū)縣供銷社和有關(guān)單位審計(jì)整改落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)跟蹤督辦，實(shí)行月報(bào)制度，動(dòng)態(tài)掌握開展整改落實(shí)、統(tǒng)籌推進(jìn)工作等情況。對(duì)整改工作不力、不擔(dān)當(dāng)不作為、弄虛作假、消極敷衍、應(yīng)付整改的單位和責(zé)任人，堅(jiān)決嚴(yán)肅處理，從嚴(yán)問責(zé)追責(zé)，保證整改工作扎實(shí)有序推進(jìn)。
各區(qū)縣供銷社、有關(guān)直屬企業(yè)審計(jì)整改方案于5月底前報(bào)市供銷合作社監(jiān)事辦（審計(jì)處）備案，6月20日前向市供銷合作社審計(jì)整改任務(wù)牽頭處室和監(jiān)事辦（審計(jì)處）報(bào)送審計(jì)整改工作進(jìn)展情況，12月10日前向市供銷合作社報(bào)送審計(jì)整改工作總結(jié)。
附件1：2021年四季度重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)報(bào)告和審計(jì)專報(bào)反饋問題整改任務(wù)清單、責(zé)任清單
附件2：區(qū)縣供銷社2021年四季度跟蹤審計(jì)問題清單（通過郵箱發(fā)送）
聯(lián)系人：合作指導(dǎo)處，趙強(qiáng)，電話：67755298，郵箱：67755289@163.com。
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處，畢健，電話：67087986，郵箱：502662618@qq.com。
監(jiān)事辦（審計(jì)處）：黎巧，電話：67755675，郵箱：99924765@qq.com。
附件1
2021年四季度重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)報(bào)告和審計(jì)專報(bào)反饋問題任務(wù)清單、責(zé)任清單
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整改內(nèi)容 |
整改措施 |
牽頭 領(lǐng)導(dǎo) |
牽頭處室 |
責(zé)任單位 |
整改時(shí)限 | ||
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（一）對(duì)《2021年度四季度重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)報(bào)告》披露的問題 | |||||||
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1.為農(nóng)服務(wù)基層組織體系構(gòu)建方面存在的問題。 |
（1）558個(gè)基層供銷社建設(shè)質(zhì)量未完全達(dá)到規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)。 |
①關(guān)于實(shí)繳注冊(cè)資本未完全達(dá)標(biāo)問題。 |
各區(qū)縣供銷合作社要按照公司法和企業(yè)《章程》按期繳納注冊(cè)資本金。 |
申雄 |
合作指導(dǎo)處 |
巴南區(qū)、涪陵區(qū)、合川區(qū)、九龍坡區(qū)、開州區(qū)、梁平區(qū)、南岸區(qū)、南川區(qū)、彭水縣、北碚區(qū)、綦江區(qū)、黔江區(qū)、榮昌區(qū)、沙坪壩區(qū)、石柱縣、銅梁區(qū)、潼南區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、巫山縣、璧山區(qū)、巫溪縣、武隆區(qū)、秀山縣、永川區(qū)、酉陽縣、云陽縣、長壽區(qū)、忠縣、城口縣、大渡口區(qū)、大足區(qū)、墊江縣、豐都縣、奉節(jié)縣、江津區(qū)35個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成30%以上。2024年底整改到位。 |
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②關(guān)于參股農(nóng)民合作社未完全達(dá)標(biāo)問題。 |
要求各區(qū)縣供銷合作社及時(shí)清理基層供銷社與農(nóng)民專業(yè)合作社開展股份合作的情況，杜絕采取簽訂“股份合作協(xié)議”的股份關(guān)系，健全完善股份合作關(guān)系。 | ||||||
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（2）346個(gè)基層供銷社未開展經(jīng)營活動(dòng)或盈利能力差。 |
①31個(gè)區(qū)縣的244個(gè)基層供銷社未實(shí)際運(yùn)營。 |
按照市供銷合作社《實(shí)施區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》（渝供發(fā)〔2022〕5號(hào)），立足服務(wù)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)產(chǎn)品加工等拓展基層供銷社經(jīng)營服務(wù)范圍，完備服務(wù)功能，提升盈利能力。 |
申雄 |
合作指導(dǎo)處 |
巴南區(qū)、涪陵區(qū)、江北區(qū)、九龍坡區(qū)、開州區(qū)、梁平區(qū)、南岸區(qū)、彭水縣、北碚區(qū)、黔江區(qū)、榮昌區(qū)、沙坪壩區(qū)、石柱縣、銅梁區(qū)、潼南區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、萬州區(qū)、巫山縣、璧山區(qū)、武隆區(qū)、秀山縣、渝北區(qū)、云陽縣、長壽區(qū)、忠縣、城口縣、大足區(qū)、墊江縣、豐都縣、奉節(jié)縣、江津區(qū)31個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成30%以上。2024年底整改到位。 | |
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②14個(gè)區(qū)縣的67個(gè)基層供銷社的收入來源僅為房屋租金。 |
要結(jié)合實(shí)際、因地制宜，圍繞當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展和群眾需求，優(yōu)先從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、日用消費(fèi)品服務(wù)、廢棄農(nóng)膜回收等服務(wù)環(huán)節(jié)入手整改，對(duì)完全城區(qū)化的基層供銷社，進(jìn)一步規(guī)范市場租賃行為，確保社有資產(chǎn)保值增值。 |
申雄 |
合作指導(dǎo)處 |
涪陵區(qū)、開州區(qū)、梁平區(qū)、南川區(qū)、沙坪壩區(qū)、銅梁區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、萬州區(qū)、璧山區(qū)、巫溪縣、長壽區(qū)、大渡口區(qū)、墊江縣、奉節(jié)縣14個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成30%以上。 | ||
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③5個(gè)區(qū)縣的35個(gè)基層供銷社經(jīng)營業(yè)務(wù)單一、盈利能力差。 |
要通過拓展經(jīng)營服務(wù)能力，健全完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品購銷、農(nóng)村金融服務(wù)、再生資源回收等服務(wù)功能，逐步增強(qiáng)基層供銷社經(jīng)營活動(dòng)能力，至少確保每個(gè)基層供銷社具備三項(xiàng)以上為農(nóng)服務(wù)功能。 |
申雄 |
合作指導(dǎo)處 |
合川區(qū)、武隆區(qū)、長壽區(qū)、豐都區(qū)、江津區(qū)5個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成50%以上。 | ||
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（3）10個(gè)區(qū)縣的97個(gè)基層供銷社建設(shè)進(jìn)度滯后。 |
如云陽縣應(yīng)于2020年10月底前完成的基層供銷社經(jīng)營場所購置項(xiàng)目截至2021年11月底仍未實(shí)施，以致366萬元專項(xiàng)資金形成結(jié)余。 |
對(duì)尚未開工建設(shè)的、仍在建設(shè)中的、已建成仍未注冊(cè)的基層供銷社，要逐一找準(zhǔn)進(jìn)度滯后的問題癥結(jié)，建立臺(tái)賬，逐一跟進(jìn)。 |
申雄 |
合作指導(dǎo)處 |
九龍坡區(qū)、梁平區(qū)、南川區(qū)、北碚區(qū)、綦江區(qū)、秀山縣、酉陽縣、渝北區(qū)、云陽縣、忠縣10個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成。 | |
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2.基層供銷社投融資風(fēng)險(xiǎn)管理方面 |
（1）2851.01萬元借款逾期未償還。 |
5個(gè)區(qū)縣的7個(gè)基層供銷社向金融機(jī)構(gòu)及民間個(gè)人借款融資3485.28萬元，有2851.01萬元逾期未能償還，占81.80%。 |
5個(gè)區(qū)縣供銷社依法依規(guī)完善相關(guān)融資程序，制定還款處置方案，主動(dòng)與相關(guān)債權(quán)人、政府部門溝通協(xié)調(diào)，多方籌集資金，及時(shí)化解處理債務(wù)。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處 |
北碚區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、巫山縣、大渡口區(qū)、江津區(qū)5個(gè)區(qū)縣供銷社 |
2022年12月底并長期堅(jiān)持 |
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（2）違規(guī)提供融資擔(dān)保16,555萬元。 |
5個(gè)區(qū)縣的6個(gè)區(qū)縣供銷社、社有企業(yè)及基層供銷社在缺乏有效風(fēng)險(xiǎn)控制措施的情況下，違規(guī)為區(qū)屬國有企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供融資擔(dān)保16,555萬元，存在代償風(fēng)險(xiǎn)。 |
5個(gè)區(qū)縣供銷社認(rèn)真清理對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目，完善擔(dān)保法律手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，積極敦促被擔(dān)保單位按時(shí)歸還金融機(jī)構(gòu)貸款，增加反擔(dān)保物，降低代償風(fēng)險(xiǎn)。出現(xiàn)代償風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，積極采取措施，加大償還力度。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處 |
合川區(qū)、南川區(qū)、巫溪縣、城口縣、奉節(jié)縣5個(gè)區(qū)縣供銷社 |
2022年12月底并長期堅(jiān)持 | |
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（3）違規(guī)出借資金5543.30萬元且大部分逾期未收回。 |
9個(gè)區(qū)縣的31個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷社在抵押擔(dān)保手續(xù)不全的情況下違規(guī)出借資金5543.30萬元，有4494.41萬元逾期未能收回，占81.08%。 |
9個(gè)區(qū)縣供銷社認(rèn)真清理，加強(qiáng)對(duì)出借資金監(jiān)管，完善抵押擔(dān)保手續(xù)，加大力度催收逾期借款。12月底前，整改完成20%以上。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處 |
巴南區(qū)、涪陵區(qū)、江北區(qū)、九龍坡區(qū)、綦江區(qū)、沙坪壩區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、永川區(qū)、大足區(qū)9個(gè)區(qū)縣供銷社 |
2022年12月底并長期堅(jiān)持 | |
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（4）2個(gè)區(qū)縣的2個(gè)基層供銷社投資管理不善，253.13萬元資金存在損失風(fēng)險(xiǎn)。 |
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2個(gè)區(qū)縣供銷社規(guī)范做好項(xiàng)目的組織與實(shí)施、運(yùn)行與管理等工作，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高投資效益。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處 |
沙坪壩區(qū)供銷社、萬盛經(jīng)開區(qū)供銷社 |
2022年12月底 | |
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3.基層供銷社資金使用及資產(chǎn)管理方面 |
（1）擠占挪用及擴(kuò)大資金支出范圍。 |
①18個(gè)區(qū)縣的21個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷組織擠占挪用財(cái)政專項(xiàng)資金及社有資金482.48萬元。 |
6月底前，通過內(nèi)部自評(píng)和第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)相結(jié)合，開展“三社”融合轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)結(jié)果和審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，與預(yù)算資金安排緊密掛鉤。12月底前，將基層社納入“農(nóng)民合作社服務(wù)中心”統(tǒng)一代賬，逐步規(guī)范基層供銷社賬務(wù)核算。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處 |
合川區(qū)、開州區(qū)、梁平區(qū)、南岸區(qū)、彭水縣、萬州區(qū)、璧山區(qū)、云陽縣、長壽區(qū)、忠縣、大渡口區(qū)、大足區(qū)、墊江縣、豐都縣、奉節(jié)縣、涪陵區(qū)、渝北區(qū)18個(gè)區(qū)縣供銷社 |
2022年12月底 |
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②涪陵區(qū)3個(gè)基層供銷社自然人法人代表在無借款手續(xù)情況下，將社有資金109.02萬元挪用于自身公司經(jīng)營和對(duì)外出借。 |
12月底前，涪陵區(qū)供銷社要進(jìn)一步查明原因，追回被挪用的社有資金。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處 |
涪陵區(qū)供銷社 |
2022年12月底 | ||
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③渝北區(qū)耘謙供銷合作社公司將11個(gè)基層供銷社的220萬元建設(shè)專項(xiàng)資金用于受讓重慶佩迪商貿(mào)有限公司股權(quán)。 |
12月底前，渝北區(qū)供銷社要督促渝北耘謙供銷社收回資金，用于基層社建設(shè)。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處 |
渝北區(qū)供銷社 |
2022年12月底 | ||
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（2）資產(chǎn)管理不善，199處購置房產(chǎn)權(quán)屬不清。 |
①12個(gè)區(qū)縣的114個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷社使用財(cái)政專項(xiàng)資金購置147處、29,172.08平方米小產(chǎn)權(quán)房作為經(jīng)營用房，無法辦理產(chǎn)權(quán)證。 |
5月底前，12個(gè)區(qū)縣供銷社認(rèn)真做好清理工作，制定整改方案。12月底前，規(guī)范完善相關(guān)手續(xù)，加強(qiáng)小產(chǎn)權(quán)房管理。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處 |
南川區(qū)、萬州區(qū)、巫溪縣、秀山縣、云陽縣、忠縣、城口縣、大足區(qū)、墊江縣、豐都縣、彭水縣、石柱縣12個(gè)區(qū)縣供銷社 |
2022年12月底 | |
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②11個(gè)區(qū)縣的34個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷社購置的52處、10,951.74平方米房產(chǎn)，因開發(fā)商未依法繳納相關(guān)費(fèi)用等原因未辦理產(chǎn)權(quán)登記或過戶手續(xù)。 |
加強(qiáng)與11個(gè)區(qū)縣黨委政府溝通協(xié)調(diào)，督促有關(guān)開發(fā)商依法繳納相關(guān)費(fèi)用，加快確權(quán)辦證，推進(jìn)相關(guān)房產(chǎn)確權(quán)登記工作。12月底前，整改完成30%以上。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處 |
巴南區(qū)、江北區(qū)、梁平區(qū)、南川區(qū)、巫溪縣、城口縣、大渡口區(qū)、大足區(qū)、墊江縣、奉節(jié)縣、九龍坡區(qū)11個(gè)區(qū)縣供銷社 |
2022年12月底并長期堅(jiān)持 | ||
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（3）基層供銷社資產(chǎn)被無償占用及使用。 |
①5個(gè)區(qū)縣的16個(gè)區(qū)縣供銷社、基層供銷社購置的37處房產(chǎn)被農(nóng)業(yè)合作社、基層供銷社法人等無償占用。 |
對(duì)基層供銷社改制不徹底的資產(chǎn)，要明晰產(chǎn)權(quán)，依法確定權(quán)屬；對(duì)無償使用的資產(chǎn)，要強(qiáng)化社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，提高社有資產(chǎn)收益率，依法依規(guī)處置無償占用的資產(chǎn)。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處 |
梁平區(qū)、永川區(qū)、渝北區(qū)、忠縣、墊江縣5個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案。 | |
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②4個(gè)區(qū)縣的4個(gè)基層供銷社價(jià)值88.72萬元的設(shè)備被承包人無償使用。 |
要根據(jù)為農(nóng)服務(wù)工作性質(zhì)，科學(xué)建立為農(nóng)服務(wù)設(shè)備管理使用制度，加強(qiáng)設(shè)備的管理和維護(hù)，按市場經(jīng)濟(jì)原則完善相關(guān)使用手續(xù)。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處 |
九龍坡區(qū)、巫溪縣、渝北區(qū)、長壽區(qū)4個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成。 | ||
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（4）基層供銷社經(jīng)營管理缺失。 |
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要加強(qiáng)對(duì)基層供銷社負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)和管理，建立基層供銷社經(jīng)營管理制度，出臺(tái)基層供銷社負(fù)責(zé)人績效考核方案，涉及基層供銷社重要經(jīng)營事項(xiàng)必須上報(bào)區(qū)縣供銷合作社黨委會(huì)研究。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處 |
彭水縣供銷社、巫溪縣供銷社 |
5月底前建立整改方案，12月底前確保所有基層供銷社建立規(guī)范的財(cái)務(wù)制度和經(jīng)營管理制度。 | |
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（5）基層供銷社注冊(cè)資本及股權(quán)份額不實(shí)。 |
①石柱縣4個(gè)基層供銷社自然人股東和專業(yè)合作社認(rèn)繳期限到期后仍未繳納注冊(cè)資本108.80萬元。 |
要求基層供銷社依法召開股東大會(huì)，根據(jù)經(jīng)營管理需要核定注冊(cè)資本的繳納問題，明確注冊(cè)資本金的到位規(guī)模和時(shí)間。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處 |
石柱縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成。 | |
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②酉陽縣社有資產(chǎn)管理中心在知曉興隆供銷社股東文某出資未到位的情況下，仍認(rèn)定其出資19.60萬元并占股49%。 |
要督促基層供銷社股東依法繳納未到位的注冊(cè)資本金。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處、合作指導(dǎo)處 |
酉陽縣供銷社 |
5月底前建立整改方案，12月底前整改完成。 | ||
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4.農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)管理方面 |
（1）8個(gè)區(qū)縣的79個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社未達(dá)星級(jí)社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
①未按規(guī)定吸納村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)戶成員入股。 |
對(duì)8個(gè)區(qū)縣79個(gè)未達(dá)星級(jí)社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)村綜合服務(wù)社要逐一列出問題清單，按照《重慶市供銷合作總社關(guān)于農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)的實(shí)施意見》（渝供發(fā)〔2018〕113號(hào)）要求，對(duì)照問題清單，逐項(xiàng)進(jìn)行整改。 |
申雄 |
合作指導(dǎo)處 |
梁平區(qū)、南岸區(qū)、南川區(qū)、巫溪縣、云陽縣、大足區(qū)、墊江縣、奉節(jié)縣8個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成。 |
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②未建立財(cái)務(wù)管理體系等。 |
區(qū)縣供銷合作社要指導(dǎo)農(nóng)村綜合服務(wù)社完善經(jīng)營管理制度和財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)統(tǒng)一交由農(nóng)民合作社服務(wù)中心進(jìn)行代賬。 | ||||||
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（2）7個(gè)區(qū)縣的74個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項(xiàng)目未按期完成。 |
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找準(zhǔn)問題癥結(jié)，逐一制定整改方案，掛圖作戰(zhàn)，逐一銷號(hào)。 |
申雄 |
合作指導(dǎo)處 |
九龍坡區(qū)、梁平區(qū)、南川區(qū)、北碚區(qū)、銅梁區(qū)、永川區(qū)、長壽區(qū)7個(gè)區(qū)縣供銷社 |
5月底前完成清理，建立整改方案，12月底前整改完成。 | |
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（二）對(duì)《重慶審計(jì)專報(bào)》第3期披露的問題 | |||||||
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重慶土特產(chǎn)品交易中心股份有限公司（以下簡稱土交中心）在合川區(qū)開展涉農(nóng)供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，違規(guī)發(fā)放貸款3756萬元。 |
1.嚴(yán)肅問責(zé)追責(zé)。結(jié)合以前查處情況，嚴(yán)格按照《重慶市供銷合作總社社有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究暫行辦法》，進(jìn)一步追究該項(xiàng)倉單抵押融資業(yè)務(wù)相關(guān)人員責(zé)任。 |
張海清 |
監(jiān)事辦（審計(jì)處） |
供銷集團(tuán) |
2022年6月底 | ||
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2.開展警示教育。以整改審計(jì)專報(bào)暴露的問題為契機(jī)，組織社有企業(yè)開展違規(guī)經(jīng)營警示教育活動(dòng)，深刻汲取教訓(xùn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營者金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防止類似事件發(fā)生。 |
張海清 |
監(jiān)事辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處 |
供銷集團(tuán) |
2022年6月底 | |||
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3.認(rèn)真處理遺留問題。對(duì)土交中心形成的逾期債權(quán)及其遺留問題，責(zé)成企業(yè)進(jìn)一步完善資金追收方案，明晰責(zé)任主體，最大限度減少資金損失。 |
張海清 |
監(jiān)事辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處 |
供銷集團(tuán) |
2022年6月底 | |||
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4.繼續(xù)抓好清理和后續(xù)整改工作。再一次全面清理、排查市、區(qū)（縣）兩級(jí)供銷社社有企業(yè)開展涉農(nóng)供應(yīng)鏈融資情況，摸清債務(wù)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)狀況，指導(dǎo)區(qū)縣供銷社和直屬社有企業(yè)扎實(shí)抓好整改，積極穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)。 |
張海清 |
財(cái)務(wù)資產(chǎn)金融處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、合作指導(dǎo)處 |
各相關(guān)區(qū)縣供銷社 |
2022年6月底 | |||
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（三）對(duì)《重慶審計(jì)專報(bào)》第4期披露的問題 | |||||||
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大足區(qū)、江津區(qū)、九龍坡區(qū)、墊江縣的4家區(qū)縣農(nóng)村資金互助社違規(guī)吸儲(chǔ)1.65億元資金并進(jìn)行放貸。 |
1.摸清情況。收集整理4個(gè)區(qū)縣審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)地調(diào)查掌握實(shí)際情況，摸排資金來源與去向，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判、監(jiān)測、分析。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)資產(chǎn)金融處、合作指導(dǎo)處、審計(jì)處 |
大足區(qū)、江津區(qū)、九龍坡區(qū)、墊江縣4個(gè)區(qū)縣供銷社 |
2022年5月底 | ||
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2.督促整改。密切跟蹤4個(gè)區(qū)縣整改工作進(jìn)展情況，督促制定整改任務(wù)清單，細(xì)化整改措施，明確整改時(shí)指限，指導(dǎo)抓好整改，加強(qiáng)對(duì)不良債權(quán)清收，減少損失，妥善處理遺留問題，做好輿情防控和風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)急準(zhǔn)備，防范突發(fā)群體性事件。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)資產(chǎn)金融處、合作指導(dǎo)處 |
大足區(qū)、江津區(qū)、九龍坡區(qū)、墊江縣4個(gè)區(qū)縣供銷社 |
2022年6月底 | |||
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3.舉一反三。摸底調(diào)查全市區(qū)縣供銷社設(shè)立農(nóng)村資金互助社的情況，進(jìn)一步全面掌握各區(qū)縣依托供銷組織成立的農(nóng)村資金互助社的數(shù)量及運(yùn)營情況。針對(duì)審計(jì)專報(bào)指出的問題，舉一反三，加強(qiáng)對(duì)區(qū)縣供銷社開展農(nóng)村合作金融的指導(dǎo)，督促區(qū)縣供銷社按照社員制、封閉制原則，在不對(duì)外吸儲(chǔ)放貸、不支付固定回報(bào)的前提下，發(fā)展農(nóng)村資金互助合作。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)資產(chǎn)金融處 |
財(cái)務(wù)資產(chǎn)金融處 |
2022年7月底 | |||
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4.加強(qiáng)溝通。及時(shí)主動(dòng)向市金融監(jiān)管局、市審計(jì)局溝通審計(jì)披露問題的整改進(jìn)展情況，爭取對(duì)供銷社的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和幫助，確保供銷社合法合規(guī)開展農(nóng)村合作金融業(yè)務(wù)。 |
申雄 |
財(cái)務(wù)資產(chǎn)金融處、審計(jì)處 |
財(cái)務(wù)資產(chǎn)金融處、審計(jì)處 |
2022年6月底 | |||
